46 нелегалов меньше чем за 2 недели, ЦБ ускорил темпы выявления

1 Просмотр Нет комментариев

Российский финансовый регулятор обновлял Черный список дважды в месяц, теперь раз в неделю.

Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, но уже в ускорившемся темпе, в очередной раз расширил запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Среди прочих, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии.

Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.

Отметим, что если ранее регулятор обновлял свой Черный список дважды в месяц, то теперь лишь с начала октября (то есть, менее чем за 2 недели) ЦБ прибегнул к этой регуляторной практике дважды. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.

Недавно, 5 и 8 октября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 46 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):

  • DORADO LTD, UZPROF
  • Exceed Global Wealth
  • FFG, Financial Force Group
  • Fintel, Vesta Future OU
  • Gmm-invest.com, GMM Invest
  • Incendiary Group LTD, Meteor Trade
  • Interactive Markets LTD, INTERACTIVE-MARKETS LTD, Interactive Markets
  • IT Space LTD, TradingSpace
  • Kowela, Kowela LTD
  • LINE-CAPITAL LTD, LINE-CAPITAL, Общество с ограниченной ответственностью Line-Capital, LINE CAPITAL
  • MVDeals
  • ST24 Digital LTD, ST24Online Limited
  • AJB Money Magnet
  • Bcdfunding.com
  • Capital of Focus
  • Cfdcontract.com, CFD Contract
  • Cliqfx.org, CLIQ FX
  • CNBC Trust, CNBC
  • DEALHOO
  • Evacapitals
  • Finance Delta LTD, FD Broker
  • Finance Option, Financeoptionsltd.com
  • Finxpro
  • Fleebit.com, fleebit
  • Id Pro Active, IDPRO ACTIVE
  • Incendiary Group LTD, InfluxFinance
  • Inure Consulting LTD, RUBY FINANCE, RubyFinance
  • Legalcostfinanceltd.com
  • Lloydfx.com, LLOYD GEORGE TRUSTWORTHY SERVICES LIMITED
  • Majortrade
  • MA-Trade
  • MaxiPlus
  • Nexus LLC, Bitfargo
  • Pelliron Universal INC, Pelliron, Pelliron Universal
  • Promarkets, Promarkets-LTD, Promarkets International Broker
  • RevolutExpert
  • SENSETRADE, Ephemeral Group LTD
  • TELFORWARD, Tel-Forward
  • Traideix
  • Union4Finance LTD, Union4Finance
  • Vabroker.global, V&A BROKER, V&A Finance Ltd
  • Xertz Consulting LTD, HashTrade
  • Аdvantium Limited
  • Сomaxinvest.com, Comax Invest Limited, Comax Invest LTD
  • «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который недавно начал раскрывать Банк России, является хорошим триггером для иностранных регуляторов. Он влияет на работу компаний в других юрисдикциях. После того как компания попадает в список компаний с признаками нелегальной деятельности, к ней начинают обращаться регуляторы европейских стран, кредитные организации, а платежные агенты перестают проводить соотвествующие платежи. Это хорошая превентивная мера с точки зрения дальнейшего оказания услуг компанией без соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Все компании, которые попадали в этот список от нас, в конечном счете были в него внесены и оперативно блокировались», прокомментировал действия ЦБ РФ руководитель СРО «Ассоциация форекс дилеров» Евгений Машаров.

    Источник

    Рубрика: Новости

    Об авторе

    Похожие статьи

    НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены (обязательно)