Кто попал в черный список Банка России в октябре

4 Просмотров Нет комментариев

Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, но уже в ускорившемся темпе, продолжает расширять запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). В основном, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии.

Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.

Отметим, что если ранее регулятор обновлял свой Черный список дважды в месяц, то теперь лишь в течение одного месяца (октября) ЦБ прибегнул к этой регуляторной практике 10 раз.

Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.

Недавно, с 12 по 29 октября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 56 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):

  • Brokers Park LTD
  • Business Investor Group
  • FCA TRADES
  • finvestings.com, Finvestings, SanaKo Service LTD
  • ForzaTrade
  • Indigo capitals, Indigo
  • Jericho-fx
  • Zero Markets LLC
  • 10 СFD, 10 CFDS
  • Blueprint, BLUEPRINT TO HOME OWNERSHIP INC
  • Cmc-capital.net
  • En-rev
  • EU TRADE LTD, EUTRADE4U, Eu-Trade4u
  • EUPFX LIMITED, EUPFX, EUP FOREX
  • Global Option
  • InvestiGram
  • JP Capital Group
  • LIQUIDDEPOSIT
  • NvestPro
  • Robinhoodtrade.org
  • SAFETRADE365
  • Universe, Universe of trading
  • VIAMARKETSGO.COM LIMITED, VIA MARKETS GO
  • Yans, Yans Invest, YANSIINVEST
  • CapitalFX, EZ2GO Ltd
  • DATUM FINANCE LIMITED
  • Fuys LTD
  • Pary Group, PR Group
  • X&M BROKER
  • Atonbroker.trade, VestaFuture OU
  • Bignance Group
  • Inc Div
  • Royal Stat
  • SBC Group ltd, Wellmax Capital
  • Trex Invest LTD
  • INVEST-IP-LINE
  • TradeMyFinance, Monyxa Ltd
  • TRADEXXX LIMITED
  • Budrigan Ltd, Budrigan Trade
  • FmarketX, fmarketx.com
  • Free-dom company, Freedom Company
  • Mybitchain
  • Selfkings, Xem Cloud Ltd
  • World All Trade, HS Group ltd
  • Schwb.online
  • BULLSENSOR
  • FNDeal
  • FUNDIZA Ltd
  • Instant Trading Ltd, IfxTrade
  • Moonix, Vesta Future OU
  • OrangeFX247
  • Quantfury
  • RSI-trade Ltd, RSI CONSULTANCY LIMITED
  • TLDFunds
  • Trade ltd
  • UNI CAPITAL GROUP
  • Таким образом, с момента запуска Списка в июне 2021 года, в него добавились 906 организаций и проектов с признаками нелегальной финансово-инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.

    «Защита граждан, потребителей финансовых услуг является нашей задачей. И мы для этого выявляем, не то что бы недобросовестные, но мошеннические организации в первую очередь. Формируем информацию о них, выясняем кто бенефициар и направляем информацию в те органы, которые могут принимать решение (противодействовать фактически такой деятельности) — у нас это правоохранительные органы», напомнил недавно директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, Валерий Лях.

    Источник

    Рубрика: Новости

    Об авторе

    Похожие статьи

    НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены (обязательно)